秘書室

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時間	內控執行作業
5月15日~ 7月15日	本校內部控制制度係依據教育部「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」，每學年由教學與行政單位資深教職同仁組成內控小組委員。
7月15日~ 10月15日	各行政一級單位依前學年的法規修正及現況、內稽委員實地稽核之建議，以及每年監察人審閱意見三個部份，進行內控文件之修正，即調整內控SOP、風險評估及控制重點。
10月15日~ 12月31日	召開內控會議檢討「監察人及稽核委員之審查意見、各項內控文件之風險評估、作業流程是否有法源依據、控制重點是否適當」。規劃2~3次內控會議進行討論。第1次會議，報告監察人意見、內稽建議及各單位修改項目，為落實內控作業，內控委員分工檢核各單位內控文件。第2、3次會議，提入內控委員檢核意見，並請業務單位做簡要回應說明，為有效達到會議目的，針對爭議的部分進行討論。
次年1~3月	內控文件經內控會議審議後，請業務單位配合修正，後續由秘書室製作內部控制手冊簽請校長核閱；並將副本交付各監察人查閱。另傳送給研發處辦理內稽作業。

二、114學年度內部控制制度推動小組會議紀錄