秘书室

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时间	内控执行作业
5月15日~ 7月15日	本校内部控制制度系依据教育部「学校财团法人及所设私立学校内部控制制度实施办法」，每学年由教学与行政单位资深教职同仁组成内控小组委员。
7月15日~ 10月15日	各行政一级单位依前学年的法规修正及现况、内稽委员实地稽核之建议，以及每年监察人审阅意见三个部份，进行内控文件之修正，即调整内控SOP、风险评估及控制重点。
10月15日~ 12月31日	召开内控会议检讨「监察人及稽核委员之审查意见、各项内控文件之风险评估、作业流程是否有法源依据、控制重点是否适当」。规划2~3次内控会议进行讨论。第1次会议，报告监察人意见、内稽建议及各单位修改项目，为落实内控作业，内控委员分工检核各单位内控文件。第2、3次会议，提入内控委员检核意见，并请业务单位做简要回应说明，为有效达到会议目的，针对争议的部分进行讨论。
次年1~3月	内控文件经内控会议审议后，请业务单位配合修正，后续由秘书室制作内部控制手册签请校长核阅；并将副本交付各监察人查阅。另传送给研发处办理内稽作业。

二、114学年度内部控制制度推动小组会议纪录